Istantanee iPhone

Descrizione

Antiriciclaggio è la prima e unica applicazione antiriciclaggio interamente sviluppata per iPhone per adempiere al Decreto Legislativo 231/07 (Antiriciclaggio) e consentire un’adeguata verifica della propria clientela.

Avvocati, commercialisti, notai, fiduciarie e tutti i soggetti che devono ottemperare alle normative antiriciclaggio hanno la possibilità di controllare, in modo anonimo e immediato, se i nominativi dei propri clienti sono presenti nella Lista Antiriciclaggio Italia che comprende oltre 400'000 nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.

L’applicazione consente un controllo di primo livello gratuito nella Lista Antiriciclaggio Italia. Il servizio antiriciclaggio completo Compliance Daily Control comprende ulteriori informazioni e anche altre specifiche liste (PEP, Sanction List, PIL – Politici Italiani Locali, Siti di gioco illegale…) ed è disponibile online.
Per info: assistenza@sgrconsulting.ch

Come funziona
L’interfaccia dell’App è semplice e immediata:
- Accedere inserendo username e password
- Compilare la maschera di ricerca con COGNOME e NOME e premere “Cerca”
- Il risultato è visualizzato sotto forma di semaforo con relativa spiegazione e con le indicazioni per approfondire ulteriormente la ricerca.

Antiriciclaggio è stata ideata da SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in Europa.

Novità

Versione 1.2

Migliorata funzione di ricerca.

Valutazioni e recensioni

Sicuro

Alberto-19-68

Ho contattato il fornitore e mi hanno fatto un'offerta che mi ha consentito di accedere al servizio completo

Nessuna risposta

Roberto66&

Ho richiesto via mail le credenziali d'accesso ma non ho ricevuto alcuna risposta, di fatto l'app è inutilizzabile.

Informazioni

Venditore
paola ruggerone
*WEA.AppPages.Size*
766 KB
Categoria
Economia
Compatibilità
Richiede iOS 6.0 o versioni successive. Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch.
Lingue
Inglese
Età
Classificazione: 4+
Copyright
© SGR Consulting SA
Prezzo
Gratis

Supporto

  • “In famiglia”

    Se “In famiglia” è stato attivato, fino a sei membri della famiglia potranno usare l’app.

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